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查看PDF原文公告日期：2022-05-10
黑牡丹（集团）股份有限公司BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD.2021 年年度股东大会资料股票代码：600510地址：江苏省常州市青洋北路 47 号2021 年年度股东大会议程现场会议时间：2022 年 5 月 16 日下午 13：00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室会议出席对象：1、2022 年 5 月 11 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。会议主持人：董事长 戈亚芳女士一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。二、会议审议事项：1、审议《公司 2021 年董事会报告》；2、审议《公司 2021 年监事会报告》；3、审议《公司 2021 年财务决算报告》；4、审议《公司 2021 年年度利润分配预案》；5、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》；6、审议《关于 2022 年日常关联交易的议案》；7、审议《关于 2022 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；8、审议《关于 2022 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；9、审议《关于 2022 年度对外提供借款的议案》；10、审议《关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；11、审议《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；13、审议《关于对子公司增资的议案》；14、审议《关于 2021 年公司非独立董事薪酬的议案》；15、审议《关于 2021 年公司独立董事津贴的议案》；16、审议《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》；17、审议《关于修订的议案》；18、审议《关于修订的议案》；19、审议《关于修订的议案》；20、审议《关于修订的议案》；21、审议《关于修订的议案》；22、审议《关于制定的议案》。三、宣读2021年独立董事述职报告。四、现场股东发言和提问。五、推荐计票人和监票人。六、现场股东投票表决。七、统计现场表决和网络投票表决结果。八、宣读投票表决结果。九、律师宣读法律意见书。十、宣布大会结束。本次股东大会审议事项已经公司九届六次董事会会议及九届四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录，并起草会议决议。议案 1黑牡丹（集团）股份有限公司2021 年董事会报告各位股东：现在由我代表董事会向各位股东作 2021 年董事会报告。一、经营情况讨论与分析2021 年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定；中国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中。面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，全国上下共同努力，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局，全年 GDP 同比增长 8.1%。2021 年，在全国范围内新冠疫情外防输入、内防反弹的压力下，公司各业务板块均面临着复杂严峻的考验，新基建行业竞争加剧，房地产市场调控政策保持连续性和稳定性，纺织服装行业受到国际贸易形势及原辅材料价格波动的冲击。公司顺应宏观经济形势的变化，在“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”发展规划的指引下，坚持“稳发展、促转……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600510股吧 http://600510.h0.cn
公司名称：黑牡丹
股票代码：sh600510
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：江苏
公司全称：黑牡丹(集团)股份有限公司
英文名称：Black Peony(Group)Co.,Ltd.
公司简介：黑牡丹黑牡丹(集团)股份有限公司始建于1940年，2002年于上交所上市，是一家业务涵盖新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块的国有控股上市公司。新基建业务主体艾特网能致力于成为“自内而外，卓越的数字能源基础设施专家”，主要为数据中心及工业新能...
注册资本：10.4亿
法人代表：葛维龙
总 经 理：史荣飞
董 秘：何晓晴
公司网址：www.blackpeony.com
